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股东权益变动提示性公告-Vwin德赢APP,Vwin德赢APP下载

2022-07-01 19:40:25 丁广泉

Vwin德赢APP,Vwin德赢APP下载证券代码:600657 证券简称:信达置业 公告编号:临2022-035

Vwin德赢APP,Vwin德赢APP下载公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

Vwin德赢APP,Vwin德赢APP下载重要内容提醒:

Vwin德赢APP,Vwin德赢APP下载● 2022年6月21日,信达置业股份有限公司(以下简称“公司”)接到淮南矿业(集团)股份有限公司(以下简称“淮南矿业”)的通知,第二大股东,即淮河能源(集团)股份有限公司(以下简称“淮河能源”)拟吸收合并淮南矿业(以下简称“本次合并”、“本次交易”)。合并完成后,淮河能源作为存续公司继承和承担淮南矿业的全部资产、负债、业务、人员等一切权利和义务,淮南矿业的法人资格将被取消。

合并前,淮河能源未直接持有公司股份,淮南矿业直接持有公司股份531,047,261股(占公司总股本的18.62%),为公司第二大股东;合并后,淮河能源将直接持有公司531,047,261股股份(占公司总股本的18.62%),成为公司第二大股东(以下简称“本次股权变动”)。本次股权变动不涉及要约收购。

● 本次股权变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

一、本次股权变动的基本情况

淮河能源拟投资淮河能源控股集团有限公司(以下简称“淮河控股”)、中国信达资产管理有限公司(以下简称“中国信达”)、建银金融资产投资有限公司(以下简称“中国信达”)、建银投资)、国华能源投资有限公司(以下简称“国华投资”)、中银金融资产投资有限公司。有限公司(以下简称“中银资产”)、吉凯企业管理集团有限公司(以下简称“吉凯”)、上海电力股份有限公司(以下简称“上海电力”)、中电国瑞供应链管理有限公司(以下简称“中电国瑞”)、淮北矿业有限公司(以下简称“淮北矿业”)吸收合并淮南以发行股票、可转换公司债券和支付现金的方式进行采矿。

本次合并完成后,淮南矿业的法人资格将被取消,淮河能源作为存续公司继承并承担淮南矿业的全部资产、负债、业务、人员等一切权利和义务。

合并前,淮河能源未直接持有公司股份,淮南矿业直接持有公司股份531,047,261股(占公司总股本的18.62%),为公司第二大股东;合并后,淮河能源将直接持有公司531,047,261股股份(占公司总股本的18.62%),成为公司第二大股东。本次股权变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

2、信息披露义务人基本情况

(1) 淮南矿业

(2) 淮河能源

三、本交易协议的主要内容

淮河能源与淮南矿业及其全体股东淮河控股、中国信达、建银投资、国华投资、中银资产、继开集团、上海电力、中电国瑞、淮北矿业签署有条件合并协议。协议》和《吸收合并协议补充协议》,这些协议提供了计划、交易价格、发行股票、可转换公司债券和现金支付、未分配利润展期安排、异议股东保护机制、利润预测、绩效补偿、交付、过渡安排、债务安排、员工安置、声明、承诺和保证、税费、不可抗力、违约责任、保密、适用法律和争议解决、协议生效和终止、协议 履行、变更、转让等已明确约定。

淮河能源与淮河控股签署附条件有效的《绩效补偿协议》,就本次并购涉及的利润预测和补偿、减值测试补偿的总体安排、业绩承诺期的确定和业绩承诺的金额作出规定,以及公司的业绩。对补偿原则、绩效补偿的具体方式、绩效承诺期届满后的减值测试补偿、违约责任、适用法律和争议解决、协议的效力等有明确约定。

四、后续涉及的事项

1、根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关规定,淮南矿业、淮河能源编制了《简单股权变动报告书》,并于同日,公司指定信息披露媒体和上海证券股份有限公司交易所网站进行披露。

2、本次交易尚需经安徽省国资委等主管部门/组织的批准,淮河能源股东大会审议通过,中国证监会批准,以及其他可能的批准或相关规定的批准。法律法规。未经本次交易批准或批准,不得实施交易计划。本次交易能否获得上述同意或批准,最终批准或批准的时间尚不确定。敬请投资者注意投资风险。

特别公告。

信达置业有限公司

董事会

2022 年 6 月 23 日

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